证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2022-051
健康元药业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2022 年 05 月 18 日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业
集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 89
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,368,462
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.8464
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事、总裁俞雄先生，董事、副
总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生现场出席；董事长朱保国先
生，副董事长刘广霞女士，董事、副总裁林楠棋先生，独立董事崔利国先生、霍
静女士、彭娟女士以视频方式出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事
彭金花女士、谢友国先生以视频方式出席；
（3）副总裁、董事会秘书赵凤光先生现场出席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,044,600 99.5720 21,318 0.0021 4,302,544 0.4259
2、议案名称：《关于选举幸志伟先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,885,875 98.5666 13,507,426 1.3368 975,161 0.0966
3、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,051,100 99.5726 14,818 0.0014 4,302,544 0.4260
4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,051,100 99.5726 14,818 0.0014 4,302,544 0.4260
5、议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,347,144 99.9978 21,318 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,051,100 99.5726 14,818 0.0014 4,302,544 0.4260
7、议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,044,600 99.5720 21,318 0.0021 4,302,544 0.4259
8、议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,006,044,600 99.5720 21,318 0.0021 4,302,544 0.4259
9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,215,844 99.9848 21,318 0.0021 131,300 0.0131
10、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,848,462 98.4639 15,520,000 1.5361 0 0.0000
11、议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,008,334,570 99.7986 2,027,392 0.2006 6,500 0.0008
12、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,001,787,221 99.1506 1,576,036 0.1559 7,005,205 0.6935
13、议案名称：《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,347,144 99.9978 21,318 0.0022 0 0.0000
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,010,347,144 99.9978 21,318 0.0022 0 0.0000
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举幸志伟先生为公司监事
2 的议案》 100,232,222 87.3751 13,507,426 11.7747 975,161 0.8502
4 《2021 年度财务决算报告》 110,397,447 96.2364 14,818 0.0129 4,302,544 3.7507
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