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600379 沪市 宝光股份


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600379:宝光股份第七届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-08-17

600379:宝光股份第七届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600379        证券简称:宝光股份      公告编号:2021-45 号
          陕西宝光真空电器股份有限公司

        第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议
于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于 2021 年 8 月 16 日以
现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  监事会成员一致同意选举监事徐德斌为公司第七届监事会主席,任期同第七届监事会。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

  监事会认为:1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                      陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 17 日

附件:监事会主席简历

  徐德斌,男,汉族,1977 年 10 月出生,硕士研究生, 助理经济师、物业管理师。
现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国
际部区域经理等职。2017 年 5 月 19 日起担任公司第六届监事会主席。

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