证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-07 号
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理胡唯先生提交的书面辞职报告，胡唯先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长刘武周先生提名，公司董事会提名委员
会对被提名人谢洪涛先生的任职资格审核通过后，公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第
六届董事会第三十七次会议上审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任谢洪涛先生担任公司总经理（谢洪涛先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第六届董事会任期一致。谢洪涛先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
胡唯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡唯先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
独立董事独立意见：1.经审核谢洪涛先生的个人履历及资料，谢洪涛先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2.聘任谢洪涛先生担任公司总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3.我们同意董事会聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2021年2月25日
附件：谢洪涛先生简历
谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，硕士研究生。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事。
曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长，陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理等职。
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