证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2018-11
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于2018年4月4日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年
4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次
会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
同意将《公司2017年年度报告及摘要》提交公司2017年度股东大会审议，内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议批准《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
同意将《2017年度独立董事述职报告》提交公司2017年度股东大会审议。内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议批准《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议批准《公司2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对《公司2017年度内部控制评价报告》发表同意意见，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《2018年度投资者关系管理工作计划》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年
度日常关联交易的议案》
审议该议案时关联董事李军望先生、朱安珂先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。内容详见同日披露的《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-13号）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于支付2017年度审计费用的议案》
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)协商，拟向其分别支付2017年度财务审计费用35万元和内控审计费用
10万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。审计费用具体支
付时间授权公司董事长决定。
十一、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度净利润为
3,604.12万元（合并报表）。提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润
18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。
公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司股份总数
235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派
发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。
公司独立董事对公司2017 年度利润分配预案发表同意意见。
内容详见同日披露的《公司2017年度利润分配预案的公告》（2018-14号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
根据中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]673号），
同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司独立董事对该议案发表同意意见。内容详见同日披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2018-15号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本次会计政策变更议案发表同意意见。内容详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2018-16号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于向银行申请办理综合授信和贷款业务的议案》
（一）由于原银行授信到期，公司根据实际需求重新向以下两家银行申请授信： 1、公司向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度；2、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理人民币6000万元综合授信额度。
公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与各银行签订的合同为准。
（二）2018年一季度末，公司贷款余额为4000万元，考虑到后期经营上对资
金的需求，近期需要增加2000万元贷款，公司向中国建设银行股份有限公司宝鸡分
行申请流动资金贷款人民币2000万元。
内容详见同日披露的《关于向银行申请办理综合授信和贷款业务的公告》
（2018-17号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、《公司关于召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月18日（星期五）在宝鸡市召开公司2017年度股东大会。
内容详见公司同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-18号）公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上网公告附件:
独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2018年4月10日
