证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022－078
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第四十二次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议选举王军先生为公司第七届董事会副董事长的议案
董事会同意选举王军先生为公司第七届董事会副董事长，任期自公司董事会选举之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议调整董事会审计委员会委员的议案
董事会同意对公司董事会审计委员会的委员进行适当调整，调整后审计委员会构成如下：
主任委员（召集人）：李姝
成员：李姝、赵怀亮、杨茂良
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议《昊华科技董事长专题会工作规则》的议案
董事会同意《昊华科技董事长专题会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于审议《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》的议案
董事会同意《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于审议修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案
董事会同意修订《昊华科技董事会授权管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于审议修订《昊华科技资金管理办法》的议案
董事会同意修订《昊华科技资金管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于审议修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》的议案
董事会同意修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件：
王军先生简历：
1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学
工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，
中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司董事兼总经理。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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