600378 沪市 昊华科技

        证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2022-049

                  昊华化工科技集团股份有限公司

        关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）

        于2022 年8月26 日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会

        第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>

        部分条款的议案》。

            因“关于审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性

        股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司

        2019 年限制性股票激励计划》中 806 名激励对象共计 7,450,927 股限

        制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由

        918,924,734 股减少至 911,473,807 股，注册资本由人民币 918,924,734

        元变更为 911,473,807 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记

        结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

            根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意修订《公

        司章程》相应条款。具体修改内容如下：

序                  修订前                                    修订后

号

        第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条 公司注册资本为人民币 911,473,807
 1.918,924,734 元。                            元。


      第十九条 ……2021年1月27日，公司2019    第十九条 ……2021 年 1 月 27 日，公司 2019
  年限制性股票激励计划预留股份授予完成后， 年限制性股票激励计划预留股份授予完成后，公
  公司的总股本增加到 919,229,657 股。2022 年【】 司的总股本增加到 919,229,657 股。2022 年 6 月
  月【】日，公司回购注销 2019 年限制性股票激 15 日，公司回购注销 2019 年限制性股票激励计
2.励计划部分首次授予限制性股票完成后，公司 划部分首次授予限制性股票完成后，公司的总股
  的总股本减少至 918,924,734 股。            本减少至 918,924,734 股。2022 年【】月【】日，
                                            公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
                                            限制性股票完成后，公司的总股本减少至
                                            911,473,807 股

      第二十条 公司股份总数为 918,924,734 股，    第二十条 公司股份总数为 911,473,807 股，
3.公司的股本结构为：人民币普通股 918,924,734 公司的股本结构为：人民币普通股 911,473,807
  股，其他种类股 0 股。                      股，其他种类股 0 股。

          除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

          上述修订尚需提交公司股东大会审议。

          特此公告。

                              昊华化工科技集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 27 日