证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022－008
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十一次会议于 2022 年 4 月 18 日上午 9：00 以通讯
表决的方式召开。会议通知等材料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
董事会同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
董事会同意《公司 2021 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案
董事会同意《公司 2021 年年度报告》及摘要。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2021 年年度报告》及摘要详见 2022 年 4 月 20 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。
《昊华科技 2021 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2022
－010）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。
四、关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告》的议案
董事会同意《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于审议公司 2021 年度利润分配的议案
董事会同意公司本年度实施利润分配方案为：
以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 919,229,657 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.91 元（含税），共计派发股利267,495,830.19 元（含税）。公司 2021 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于 2021 年度利润分配方案的公告》 （公告编号：临 2022－011）。
六、关于审议公司 2021 年度债权债务核销的议案
董事会认为：通过本次债权债务的核销能够更加公允、准确地反映公司 2021 年度资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理。本次 2021 年度债权债务核销事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次债权债务核销，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2021 年度债权债务核销的公告》 （公告编号：临 2022－012）。
七、关于审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月
20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案
董事会同意《公司 2021 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2021 年度内部控制审计报告》详见 2022 年 4 月 20
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《公司 2021 年社会责任报告》的议案
董事会同意《公司 2021 年社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2021 年度社会责任报告》详见 2022 年 4 月 20 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于审议确定总经理等高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
董事会同意根据公司 2021 年度的经营业绩及考核情况，确定公司总经理杨茂良先生 2021 年年度薪酬为：185.47 万元。
其他高级管理人员的薪酬，授权总经理根据考核情况进行确定。
杨茂良先生为公司总经理，回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于审议《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》的议案
董事会同意《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案
董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见 2022 年 4 月 20
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案
董事会同意公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况，具体如下：
（一）2021 年度日常关联交易发生金额
公司预估的 2021 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 21,773.77 万元，公司 2021 年度的关联交易实际发生金额合计为
36,965.18 万元，超出 2021 年度预估关联交易总额 15,191.41 万元。
（二）预估 2022 年度日常关联交易发生情况
公司预估 2022 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额
为 52,478.44 万元。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022－013）。
十五、关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》的议案
董事会同意《公司 2022 年度固定资产投资计划》。2022 年昊华
科技投资计划合计 214,529.32 万元，其中投资项目计划投资196,429.32 万元，经营性固定资产支出计划投资 18,100 万元。
（一）投资项目
2022 年昊华科技计划实施投资项目 26 个，2022 年计划投资
196,429.32 万元，其中存量项目 25 个，2022 年计划投资 194,629.32
万元，增量项目 1 个，2022 年计划投资 1,800 万元。
（二）经营性固定资产支出
2022 年昊华科技经营性固定资产支出计划投资为 18,100 万元。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于审议公司 2022 年度融资计划的议案
董事会同意公司 2022 年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2022 年度计划对外融资总额不超过 50 亿元。具体如下：
（一）融资方式及融资额度
融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过 50 亿元。
（二）担保方式
1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3.由公司控股股东提供信用担保；
4.法律、法规允许的其他方式提供担保。
（三）融资主体范围：公司及各层级子公司（包括已设及新设）
（四）授权委托
建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 50 亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日至 2022 年年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案
董事会同意公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划。为了满足公司
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