证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021－010
昊华化工科技集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的2019年限制性股票激励
计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工
作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共
和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公
司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一条…… 第一条……
根据《中国共产党章程》（“以下简称《党 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
1. 章》”）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，
领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公
落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的 司重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数
党务工作人员，保障党组织的工作经费。 量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二条 …… 公司现在成都高新技术产业 第二条 …… 公司现在成都高新区市场监督
2. 开发区市场监督管理局注册登记，统一社会信 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
用代码为 91510100716067876D。 91510100716067876D。
3. 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 919,229,657
917,229,657 元。 元。
第十九条 …… 第十九条 ……
2000 年 12 月 19 日经中国证监会[证监发 2000 年 12 月 19 日经中国证监会[证监发行字
行字（2000）180 号]批准，公司向社会公众发 （2000）180 号]批准，公司向社会公众发行人民
行人民币普通股 4,500 万股，于 2001 年 1 月 11 币普通股 4,500 万股，于 2001 年 1 月 11 日在上
4. 日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加 海 证 券 交 易 所 上 市流 通 ， 股 本 总 额 增加 到
到 115,723,900 股。2001 年 4 月 15 日，经公司 115,723,900 股。2001 年 4 月 15 日，经公司 2000
2000 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分配及资
配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金 本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股
向全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公 东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本增
司总股本增加到 150,441,070 股。2002 年 4 月 加到 150,441,070 股。2002 年 4 月 26 日，经公司
26 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过 2001 年度股东大会审议通过《2001 年度利润分配
《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预 及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润
案》，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 向全体股东每 10 股送 0.5 股，以资本公积金向全
0.5 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 体股东每 10 股转增 2.5 股。送股及转增完成后，
2.5 股。送股及转增完成后，公司总股本增加到 公司总股本增加到 195,573,391 股。2006 年 10 月
195,573,391 股。2006 年 10 月 30 日，经公司 30 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通
2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于利 过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进
用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权 行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资
分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产 产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有
权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有 限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司
限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公 以资本公积金向全体流通股股东每 10 股流通股转
司以资本公积金向全体流通股股东每10股流通 增 6.58 股。股权分置改革完成后，公司总股本增
股转增 6.58 股。股权分置改革完成后，公司总 加到 245,614,291 股。2010 年 4 月 22 日，经公司
股本增加到 245,614,291 股。2010 年 4 月 22 2009 年度股东大会审议通过《关于公司 2009 年利
日，经公司 2009 年度股东大会审议通过《关于 润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利
公司2009年利润分配和资本公积转增的议案》， 润向全体股东每 10 股送 1 股。送股完成后，公司
公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股。 总股本增加至 270,175,720 股。2012 年 4 月 20 日，
送股完成后，公司总股本增加至 270,175,720 经公司 2011 年年度股东大会通过《关于 2011 年
股。2012 年 4 月 20 日，经公司 2011 年年度股 利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配
东大会通过《关于 2011 年利润分配和资本公积 利润向全体股东每 10 股送 1 股。送股完成后，公
转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 司总股本增加至 297,193,292 股。2018 年 12 月
10 股送 1 股。送股完成后，公司总股本增加至 26 日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份
297,193,292 股。2018 年 12 月 26 日，公司 有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总
发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司 股本增加到 837,185,999 股。2019 年 10 月 10 日，
资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本 公司非公开发行股票实施完毕，公司的总股本增加
增加到 837,185,999 股。2019 年 10 月 10 日， 到 896,624,657 股。2020 年 6 月 16 日 ，公司 2019
公司非公开发行股票实施完毕，公司的总股本 年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的总
增加到 896,624,657 股。2020 年 6 月 16 日 ， 股本增加到 917,229,657 股。2021 年 1 月 27 日，
公司2019年限制性股票激励计划首次授予完成 公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予完成
后，公司的总股本增加到 917,229,657 股。 后，公司的总股本增加到 919,229,657 股。
第二十条 公司股份总数为 917,229,657 第二十条 公司股份总数为 919,229,657 股，
5. 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 公司的股本结构为：人民币普通股 919,229,657
917,229,657 股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
6. （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式 （三）法律法规和中国证监会认可的其他方式
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、
7. 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
制。 间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
…… 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条股东（包括股东代理人）以
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