证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-045
四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年3月5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2018年3月27日披露了《问询函》回复内容、《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起复牌。
目前本次重大资产重组的进展情况如下：
一、已取得的授权或批准
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已获得国务院国资委原则性同意。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已通过国防科工局军工事项审查。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组预案已获得天科股份第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过，已获得中国昊华化工集团股份有限公司的内部决策批准。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已获得中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人、盈投控股有限公司及其一致行动人关于本次重组的原则性同意意见。
截至本公告日，华凌涂料除中国昊华化工集团股份有限公司之外的其他19名股东均已同意放弃对公司本次拟购买华凌涂料股权的优先购买权。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已通过反垄断审查并收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
二、尚需取得的审批或核准
本次重组尚需取得下述审批或核准以实施，包括但不限于：
1、国务院国资委对本次交易标的评估结果予以备案；
2、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
3、国务院国资委正式批准本次重大资产重组；
4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
5、中国证监会核准本次重大资产重组；
6、其他可能涉及的批准或核准。
三、重组进展情况
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作及评估结果备案工作尚未完成，上市公司将尽快完成相关工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议后披露重组报告书等文件。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
