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证券代码： 600378 证券简称： 天科股份 公告编号： 临 2018-030
四川天一科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点： 四川省成都市机场路常乐二段 2 号公司二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,080,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 31.6564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理李守荣先生主持。会议
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采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人， 董事杨茂良、吴昱、苏静祎、 王晓东和独立
董事申嫦娥因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人， 监事张金晓、何捷、 王键因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等部分其他高级管理人员及公
司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2017 年度董事会工作报告；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
2、 议案名称： 2017 年度监事会工作报告；
审议结果： 通过
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表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
3、 议案名称： 2017 年度财务决算报告；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
4、 议案名称： 2017 年年度报告及摘要；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
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5、 议案名称： 关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增的议案；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
6、 议案名称： 关于公司支付 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用
的议案；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
7、 议案名称： 关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
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（ %） （ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
8、 议案名称： 关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
9、 议案名称： 关于确定《公司董事、监事 2017 年度津贴方案》的议案；
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
10、 议案名称： 关于确定公司 2018 年度独立董事津贴的议案。
审议结果： 通过
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表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,062,226 99.9803 18,510 0.0197 0 0.0000
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
5 关于公司 2017 年
度利润分配和资
本公积金转增的
议案；
52,700 74.0064 18,510 25.9936 0 0.0000
7 关 于 续 聘 公 司
2018 年度财务报
告审计机构的议
案；
52,700 74.0064 18,510 25.9936 0 0.0000
8 关 于 续 聘 公 司
2018 年度内部控
制审计机构的议
案；
52,700 74.0064 18,510 25.9936 0 0.0000
9 关于确定《公司董
事、监事 2017 年
度津贴方案》的议
案；
52,700 74.0064 18,510 25.9936 0 0.0000
10 关 于 确 定 公 司
2018 年度独立董
事津贴的议案。
52,700 74.0064 18,510 25.9936 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
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1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市北斗鼎铭律师事务所
律师： 尹春风、顾卓巍
2、 律师鉴证结论意见：
（ 1）本次股东大会的召集、召开程序合法；
（ 2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
（ 3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川天一科技股份有限公司
2018 年 4 月 13 日
