证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2023-030
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
其中：A 股股东人数 82
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,107,518,455
其中：A 股股东持有股份总数 3,368,857,563
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 738,660,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.53
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.66
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,368,857,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权
股份数量的比例（%） 88.29
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 741,980,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决权
股份数量的比例（%） 60.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，经超过半数董事共同推荐，执行董事、总经理汪锋先生主持本次股东大会。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事陈云江、独立董事虞明远因公务未出
席此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，所有监事均出席此次会议；
3、董事会秘书姚永嘉出席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：本公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 738,083,325 17.97 0 0.00 577,567 0.01
普通股合 4,105,834,888 99.96 101,200 0.00 1,582,367 0.04
计：
2、 议案名称：本公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 738,083,325 17.97 0 0.00 577,567 0.01
普通股合 4,105,834,888 99.96 101,200 0.00 1,582,367 0.04
计：
3、 议案名称：本公司 2022 年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 734,757,025 17.89 3,326,300 0.08 577,567 0.01
普通股合 4,102,508,588 99.88 3,427,500 0.08 1,582,367 0.04
计：
4、 议案名称：本公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 738,083,325 17.97 0 0.00 577,567 0.01
普通股合 4,105,834,888 99.96 101,200 0.00 1,582,367 0.04
计：
5、 议案名称：本公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 738,660,892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合 4,106,412,455 99.97 101,200 0.00 1,004,800 0.02
计：
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,756,363 81.99 101,200 0.00 1,000,000 0.02
H 股 738,660,892 17.98 0 0.00 0 0.00
普通股合 4,106,417,255 99.97 101,200 0.00 1,000,000 0.02
计：
7、 议案名称：关于聘任本公司 2023 年度财务报告审计师和内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,751,563 81.99 101,200 0.00 1,004,800 0.02
H 股 736,160,892 17.92 0 0.00 2,500,000 0.06
普通股合 4,103,912,455 99.91 101,200 0.00 3,504,800 0.09
计：
8、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,367,756,363 81.99 101,200 0.00 1,000,000 0.02
H 股 736,160,892 17.92 2,500,000 0.06 0 0.00
普通股合 4,103,917,255 99.91 2,601,200 0.06 1,000,000 0.02
计：
9、 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 617,751,238
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