证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2020-040
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,119,656,133
其中：A 股股东持有股份总数 3,341,537,237
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 778,118,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.78
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事马忠礼、吴新华、胡煜、张柱庭因公
务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事潘晔因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；其他高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04
普通股合计： 4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04
2、 议案名称：本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04
普通股合计： 4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04
3、 议案名称：本公司 2019 年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0
H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04
普通股合计： 4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04
4、 议案名称：本公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 776,670,870 18.85 26 0.00 1,448,000 0.04
普通股合计： 4,118,206,907 99.96 1,226 0.00 1,448,000 0.04
5、 议案名称：本公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,332,550,320 80.89 8,986,917 0.22 0 0.00
H 股 356,300,412 8.65 421,319,636 10.23 498,848 0.01
普通股合 3,688,850,732 89.54 430,306,553 10.45 498,848 0.01
计：
6、 议案名称：关于 2019 年度末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 777,648,895 18.88 1 0.00 470,000 0.01
普通股合计： 4,119,184,932 99.99 1,201 0.00 470,000 0.01
7、 议案名称：关于聘任本公司 2020 年度财务报告审计师及内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 769,712,870 18.68 7,936,026 0.19 470,000 0.01
普通股合 4,111,248,907 99.80 7,937,226 0.19 470,000 0.01
计：
8、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 777,648,870 18.88 26 0.00 470,000 0.01
普通股合计： 4,119,184,907 99.99 1,226 0.00 470,000 0.01
9、 议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,341,536,037 81.11 1,200 0.00 0 0.00
H 股 777,648,870 18.88 26 0.00 470,000 0.01
普通股合计： 4,119,184,907 99.99 1,226 0.00 470,000 0.01
10、 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 592,858,466 43.05 6,099,946 0.44 0 0.00
H 股 444,168,545 32.25 333,132,351 24.19 8
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