600377 沪市 宁沪高速

股票简称：宁沪高速          股票代码：600377          编号：临 2020-030
              江苏宁沪高速公路股份有限公司

              2019 年年度利润分配方案公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股派发现金红利人民币 0.46 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容

  经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，江
苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）期末可供分配利润为人民币8,164,265,960 元。经董事会决议，本公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，本公司总股本 5,037,747,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 2,317,363,850 元（含税）。本年度本公司现金分红比例为 55.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于 2020 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第二十次会议审议通过了
《2019 年度末期股利分配方案的议案》，并同意将本议案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下独立意见：董事会做出的该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，结合了公司的财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，并考虑了股东的投资回报,保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了中小股东的合法权益。同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案并提交股东大会审议批准。

  （三）监事会意见

  监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

  敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

    特此公告。

                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十五日