证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－131
汉马科技集团股份有限公司
关于签署重整投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2024 年 2 月 23 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“汉马科技”、
“本公司”、“公司”或“上市公司”）收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以
下简称“法院”）出具的（2024）皖 05 破申 21 号及（2024）皖 05 破申 21 号之
一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人。公司于 2024 年 2 月24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2024-030）。
●2024 年 3 月 4 日，临时管理人对外发布公告，公开招募具备产业协同的
产业投资人和具备资金实力的财务投资人，依法协调推进和统筹完成汉马科技及
相关子公司的预重整及重整工作，报名时间截止至 2024 年 3 月 18 日 17 时。公
司于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公
告编号：临 2024-041，以下简称“《招募公告》”）。
●截至 2024 年 3 月 18 日 17 时报名期限届满，正式提交报名材料并足额缴
纳投资意向保证金的主体共 33 家（以联合体形式报名算作 1 家），其中 1 家报名
产业投资人，系浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）；32 家报名财务投资人。鉴于本次招募仅有 1 家报名产业投资人，临时管理人将要求吉利商用车集团尽快提交重整投资方案，通过商业谈判方式签署重整投资协议，并适时组织产业投资人与财务投资人磋商。公司于 2024 年 3 月20 日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2024-044）。
●根据《招募公告》的相关安排，结合吉利商用车集团提交的重整投资方案及其对财务投资人的遴选，本次重整确定由产业投资人吉利商用车集团及其指定
的员工主体、财务投资人共同作为重整投资人。2024 年 11 月 8 日，临时管理人、
吉利商用车集团与公司签署了重整投资协议；同日，临时管理人、吉利商用车集团、公司与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“中国银河资产”）、中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司及其指定投资主体（以下简称“中国信达江西”）、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“中国长城安徽”）、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）、陕西财控资产管理有限公司（以下简称“陕西财控”）、中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）、广发粤财粤民投联合体（由广发乾和投资有限公司、广东粤财资产管理有限公司、粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司和广州沐霖投资有限公司组成，以下简称“广发粤财粤民投联合体”）、晨星海纳联合体（由深圳市晨星供应链管理有限公司和广州海纳资产运营有限公司组成，以下简称“晨星海纳联合体”）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）、榆焱慧言联合体（由嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）和北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）组成，以下简称“榆焱慧言联合体”）等 12 家财务投资人分别签署了重整投资协议。
一、预重整投资人基本情况
（一）产业投资人-吉利商用车集团
1、基本信息
企业名称 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司
法定代表人 周建群
注册资本 50,000 万元人民币
成立日期 2016-02-01
注册地址 杭州市滨江区江陵路 1760 号 1 号楼 612 室
统一社会信用代码 91330108MA27WUKR13
企业类型 其他有限责任公司
技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；实
业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资
经营范围 担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁；
技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 吉利集团（宁波）有限公司 49,950.00 99.90%
2 宁波翊马企业管理合伙企业（有限合 50.00 0.10%
伙）
合计 50,000.00 100.00%
3、实际控制人
吉利商用车集团实际控制人为李书福先生。
4、近三年主营业务情况与主要财务数据
吉利商用车集团是世界 500 强企业吉利集团成员公司，负责集中开展“以研发为先导、以商业模式为基础”的投资发展与集团化的管理运营，已经形成四川南充、江西上饶、安徽马鞍山、山东淄博、湖南湘潭等五大产品线专业制造基地。以吉利控股集团中央研究院为依托，吉利商用车集团建立了国内最大的新能源商用车研究院，负责在乘用车技术基础上的全新一代绿色智慧商用车产品的研发，并先后打造了绿色慧联、万物友好+阳光铭岛以及醇氢科技三大市场生态平台，形成了“醇氢+电动”两大核心技术路线，连续三年市占率翻番，产品市占率超20%，持续巩固新能源商用车第一品牌的头部地位。吉利商用车集团聚焦绿色智能，历经近 10 年以研发为先导的投资发展，已经形成“1.2.2.2.5”的战略架构，以商业模式创新为基础，正在打造“1.2.3.3”的市场生态，致力于实现“创造智慧互联，引领绿色商用”的企业使命，推动商用车产业变革。
吉利商用车集团近三年主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 2022 年 12 月 31 日/2022 2021 年 12 月 31 日/2021
年度 年度 年度
资产总额 2,799,711.83 2,663,972.59 3,059,477.17
负债总额 2,794,650.25 2,628,485.11 2,917,878.71
净资产 5,061.58 35,487.48 141,598.47
5、关联关系或一致行动关系说明
吉利商用车集团为公司控股股东并委派董事，吉利商用车集团与公司的实际控制人均为李书福先生。
吉利商用车集团与员工主体存在关联关系但不构成一致行动，不存在出资安排。除上述重整投资人外，吉利商用车集团与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在出资安排。
（二）员工主体
本次投资中，产业投资人系基于员工自愿、合法、合规的原则，为进一步改
善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，拟指定由上市公司员工组成/参与的主体及吉利商用车集团核心员工组成/参与的主体（“员工主体”）参与本次投资。员工主体将通过个人或组建包括但不限于公司、合伙企业、资管计划、信托计划等监管允许的方式实施投资；且不管采用何种形式，参与主体均将通过管理委员会或持有人代表进行日常管理工作。
参与本次员工主体投资的上市公司及产业投资人吉利商用车集团的董事、监事、高级管理人员或其关联人均不在管理委员会中担任任何职务或不担任持有人代表，并将放弃其在持有人会议的提案权、表决权等；同时员工主体中单一员工持有的份额会相对分散，任意单一人员均无法对持有人会议或管理委员会的决策结果产生重大影响。产业投资人及其关联人将不会与员工主体签订一致行动协议或存在一致行动安排；员工主体的各员工之间亦不会签订一致行动协议或存在一致行动安排。员工主体在相关操作运行等事务方面将与产业投资人吉利商用车集团及上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。
（三）财务投资人-中国银河资产
1、基本信息
企业名称 中国银河资产管理有限责任公司
法定代表人 刘志红
注册资本 1,000,000 万元人民币
成立日期 2005 年 9 月 30 日
注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层、15 层
统一社会信用代码 91110000780951519W
企业类型 其他有限责任公司
收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处
置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理和处置；固定收益类有
价证券投资；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资；
破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评
估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金
经营范围 融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 中国银河金融控股有限责任公司 650,000.00 65.00%
2 中央汇金投资有限责任公司 133,000.00 13.30%
3 南京紫金投资集团有限责任公司 100,000.00 10.00%
4 北京金融街资本运营集团有限公司 60,000.00 6.00%
5
