汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－089
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第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二
次会议的通知。本公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2021 年第三季度报告后认为：
1、公司 2021 年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规
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定的行为。
4、我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
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