证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：临2019-020
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区红旗南路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,770,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.0705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,835,449 96.3111 4,750,011 3.5508 184,600 0.1381
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,834,949 96.3107 4,743,511 3.5460 191,600 0.1433
3、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,863,749 96.3322 4,683,011 3.5007 223,300 0.1671
4、议案名称：《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,832,949 96.3092 4,745,011 3.5471 192,100 0.1437
5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,814,349 96.2953 4,775,011 3.5695 180,700 0.1352
6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,859,794 82.1258 4,833,311 3.613119,076,955 14.2611
7、议案名称：《公司2018年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,904,149 96.3624 4,697,011 3.5112 168,900 0.1264
8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,133,049 95.7860 5,458,511 4.0805 178,500 0.1335
9、议案名称：《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,915,049 94.8755 6,522,111 4.8756 332,900 0.2489
10、 议案名称：《关于公司及公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构
申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,377,249 95.9685 4,617,411 3.4517 775,400 0.5798
11、 议案名称：《关于公司为公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构
申请的综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,379,149 95.9700 4,605,511 3.4428 785,400 0.5872
12、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关
融资租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,378,649 95.9696 4,606,011 3.4432 785,400 0.5872
13、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务
资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,289,649 95.9031 4,695,011 3.5097 785,400 0.5872
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,983,449 95.6742 4,976,211 3.7199 810,400 0.6059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《公司2018年度利润分配 49,315,001 67.3469 4,833,311 6.6006 19,076,955 26.0525
预案》
8 《关于续聘华普天健会计 67,588,256 92.3018 5,458,511 7.4544 178,500 0.2438
师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2019年度审计机
构的议案》
9 《关于单项计提应收账款 66,370,256 90.6384 6,522,111 8.9069 332,900 0.4547
坏账准备的议案》
10 《关于公司及公司子公司 67,832,456 92.6353 4,617,411 6.3057 775,400 1.0590
2019年度向银行和非银行
金融机构申请综合授信额
度的议案》
11 《关于公司为公司子公司 67,834,356 92.6379 4,605,511 6.2895 785,
