中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD.
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年 11 月 16 日召开
[中文传媒 2021 年第一次临时股东大会会议文件之一]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:30
现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）6
楼 607 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管
理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
三、审议以下议案
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程> √
1 相应条款的议案》
审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的 √
2 议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议 √
3 案》
审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议 √
4 案》
审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申 √
5 请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
累积投票议案
审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事 √
6.00 的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董事 √
四、股东及股东代表发言，回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2021 年第一次临时股东大会决议。
十、大会主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会闭会。
[中文传媒 2021 年第一次临时股东大会会议文件之二]
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
特别提醒：鉴于新冠肺炎疫情防控需要，公司鼓励各位股东及股东代表选
择网络投票方式参会。如股东及股东代表现场参会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码及行程码均为绿码（不带*） 且体温正常者方可参会，请予配合。
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前 30 到达会场，办
理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东（或其授权代表）推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。
十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。
[中文传媒 2021 年第一次临时股东大会会议文件之三]
议案一
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>
相应条款的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司控股股东“江西省出版集团公司”已改制更名为“江西省出版传媒集
团有限公司”，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际，对《公司
章程》部分条款进行修订。
该议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见附件1
《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年11月16日
附件1：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-053
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于因控股股东改制更名而修订《公司章程》
相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日以现场加通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过《关于因控
股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订。
一、《公司章程》相应条款的修订内容
章程条款 章程原文 拟修订内容
公司原经批准发行的普通 公司原经批准发行的普通股
股总数为 12500 万股，成立时 总数为 12500 万股，成立时向
向发起人江西信江实业有限公 发起人江西信江实业有限公司、
司、江西铜业集团公司、江西省 江西铜业集团公司、江西省投资
投资集团公司、江西长运集团有 集团公司、江西长运集团有限公
限公司、常州绝缘材料总厂有限 司、常州绝缘材料总厂有限公
公司、常州市智通树脂厂共发行 司、常州市智通树脂厂共发行
8000 万股，占公司可发行普通 8000 万股，占公司可发行普通
股总数的 64%。 股总数的 64%。
各发起人所认购股份情况 各发起人所认购股份情况如
如下：江西信江实业有限公司 下：江西信江实业有限公司
7813.0985 万股；江西铜 7813.0985 万股；江西铜业集团
业集团公司 37.3803 万股；江 公司 37.3803 万股；江西长运
西长运集团有限公司 37.3803 集团有限公司 37.3803 万股；
第十九条 万股；江西省投资集团公司 江西省投资集团公司 37.3803
37.3803 万股；常州绝缘材料 万股；常州绝缘材料总厂有限公
总厂有限公司 37.3803 万股； 司 37.3803 万股；常州市智通
常州市智通树脂厂 37.3803 万 树脂厂 37.3803 万股。
股。 公司股权分置改革完成后，
公司股权分置改革完成 股本结构调整为江西信江实业有
后，股本结构调整为江西信江 限公司持有 6314.485 万股有限
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