证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-026
中航航空电子系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,434,042,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 74.3715
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王学柏先生、袁豁先生、田沛先生、韩
业林先生因疫情及公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先
生、张彭斌先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,433,858,756 99.9871 3,000 0.0002 181,200 0.0127
5、 议案名称：关于审议 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2022 年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,284,344 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议 2021 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,039,956 99.9997 3,000 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议 2021 年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
11、 议案名称：关于审议独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
12、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
13、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
14、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
15、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
16、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,001,956 99.9971 3,000 0.0002 38,000 0.0027
17、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事
规则》的议案
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