600372 沪市 中航电子

                                                                                                中航电子

股票代码：600372                  股票简称：中航电子            编号：临 2022-007

          中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

                  2022 年度第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度

第二次会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 21 日以直接送达或电子邮件

等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2022 年 1 月 24 日在北京

市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。
会议应表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。公司董事长于卓
先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：

  一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

  根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，
结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：


                                                                                                中航电子

  战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭，
召集人为于卓；

  提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌，召
集人为景旭；

  薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张
彭斌，召集人为魏法杰；

  审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红，
召集人为杨有红。

  与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  特此公告。

                              中航航空电子系统股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2022 年 1 月 25 日