600372 沪市 中航电子

                                                                                        中航电子

股票代码：600372                股票简称：中航电子            编号：临 2022-002

          中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

                2022 年度第一次会议决议公告

  本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年
度第一次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2022 年 1 月 6 日 12：00。会议应参加表决的监事 4 人，实际
表决的监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  一、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》

  武兴全先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，现提名汪晓明先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  与会监事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。


                                                                                  中航电子

特此公告。

                          中航航空电子系统股份有限公司
                                  监  事  会

                                  2022 年 1 月 6 日


                                                                                        中航电子

附件：

                汪 晓 明 先 生 简 历

汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务。