600372 沪市 中航电子

                                                                                  中航电子

股票代码：600372            股票简称：中航电子            编号：临 2022-003

              中航航空电子系统股份有限公司

                关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）于 2022 年 1 月 6
日召开第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。


                                                                            中航电子

特此公告。

                    中航航空电子系统股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 6 日

                                                                                  中航电子

附件：

                    个 人 简 历

  张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国
航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。