600372 沪市 中航电子

                                                                                              中航电子

证券代码：600372              证券简称：中航电子            公告编号：临 2021-007

              中航航空电子系统股份有限公司

                    独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4
月26日收到公司独立董事熊华钢先生递交的书面辞职报告,因个人工作
变动，熊华钢先生申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

    根据证券监管部门相关规定，熊华钢先生辞职将导致公司董事会中
独立董事所占比例低于规定的最低要求，熊华钢先生的辞职报告应当在
新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事未上任之前，熊华钢
先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

    公司自公告之日起，启动新任独立董事候选工作，将根据监管要求，提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    熊华钢先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会
专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展


                                                                                              中航电子

所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                            中航航空电子系统股份有限公司

                                    董    事  会

                                  2021 年 4 月 26 日