600371 沪市 万向德农

证券代码：600371                  证券简称：万向德农              公告编号：2023—012

                    万向德农股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2023 年 5 月 20
日任期届满。公司目前正在积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，在第九届董事会、监事会任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                              万向德农股份有限公司董事会

                                                  2023 年 5 月 18 日