证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2022-020
万向德农股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天
下大观写字楼 1810 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,358,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司董事、监事、高管列席了
会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2021 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联
交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,697,543 99.90 10,600 0.10 0 0
10、 议案名称：关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,697,543 99.90 10,600 0.10 0 0
11、 议案名称：关于在万向财务有限公司开展金融业务的《风险处置预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,697,543 99.90 10,600 0.10 0 0
12、 议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于《公司完善和调整独立董事薪酬（津贴）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,358,278 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 142,650,135 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普 9,072,243 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 1,635,900 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 10,900 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,625,000 100 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
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