证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2022-044
西南证券股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 4 楼会议室（重庆市江北区金
沙门路 32 号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,915,329,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.92
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3、公司董事会秘书李军先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,914,585,180 99.98 744,412 0.02 0 0
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,876,519,752 99.01 38,809,840 0.99 0 0
3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,915,030,792 99.99 298,800 0.01 0 0
4、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,915,030,792 99.99 298,800 0.01 0 0
5、议案名称：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,915,030,792 99.99 298,800 0.01 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增补公司第九届 971,348,505 99.92 744,412 0.08 0 0
董事会董事的议案
关于变更部分非公开
2 发行股票募集资金用 971,794,117 99.97 298,800 0.03 0 0
途的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》系特别决议事项，该议案已经出席本次股东
大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议
通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：王秀江、刘峻麟
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合
法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
查看PDF原文
