证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2020-028
西南证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥
北苑 8 号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,021,333,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.52
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,006,317 99.9560 1,327,400 0.0440 0 0
2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,011,817 99.9562 1,321,900 0.0438 0 0
3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,006,317 99.9560 1,318,800 0.0436 8,600 0.0004
4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,006,317 99.9560 1,327,400 0.0440 0 0
5、议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,011,817 99.9562 1,321,900 0.0438 0 0
6、议案名称：关于公司 2020 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,006,317 99.9560 1,327,400 0.0440 0 0
7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度
日常关联交易的议案（分项表决）
7.01 议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管
理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公
司等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,496,562,707 99.9113 1,327,400 0.0887 0 0
重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决。
7.02 议案名称：预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附
属公司等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,511,817 99.9495 1,321,900 0.0505 0 0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决。
7.03 议案名称：预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司
等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,691,584,805 99.9509 1,321,900 0.0491 0 0
中国建银投资有限责任公司回避本项表决。
7.04 议案名称：预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司
等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,680,718,752 99.9507 1,321,900 0.0493 0 0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决。
7.05 议案名称：预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的
关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,720,011,817 99.9514 1,321,900 0.0486 0 0
重庆高速公路集团有限公司回避本项表决。
7.06 议案名称：包含于本议案中的，除去前述 7.01-7.05 项预计关联交易
事项之外的其余关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,006,317 99.9560 1,321,900 0.0437 5,500 0.0003
8、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案（分项表决）
8.01 议案名称：选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,018,959,176 99.9214 2,255,241 0.0746119,300 0.0040
8.02 议案名称：选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,019,531,376 99.9403 1,802,341 0.0597 0 0
8.03 议案名称：选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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