证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019-022
西南证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,002,230,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.18
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
5、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
6、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度
日常关联交易的议案（分项表决）
6.01议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管
理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公
司等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,464,909 99.98 322,400 0.02 0 0
重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决。
6.02议案名称：预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附
属公司等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,601,408,519 99.99 322,400 0.01 0 0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决。
6.03议案名称：预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司
等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,481,507 99.99 322,400 0.01 0 0
中国建银投资有限责任公司回避本项表决。
6.04议案名称：预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司
等发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,662,615,454 99.99 322,400 0.01 0 0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决。
6.05议案名称：预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的
关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,701,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
重庆高速公路集团有限公司回避本项表决。
6.06议案名称：包含于本议案中的，除去前述6.01-6.05项预计关联交易
事项之外的其余关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,996,854,552 99.825,376,367 0.18 0 0
8、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
9、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,001,908,519 99.99 322,400 0.01 0 0
10、听取《公司独立董事2018年度工作报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
4 关于公司2018年度利润110,244,
