证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2018-019
西南证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年5月24日
(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥
北苑8号)
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,962,222,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.47
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席4人;
2、公司在任监事3人,出席1人;
3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
2、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,031,039 99.9935 191,500 0.0065 0 0
3、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
4、议案名称:关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度
日常关联交易的议案(分项表决)
4.01议案名称:预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管
理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,438,617,429 99.9888 161,500 0.0112 0 0
重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决。
4.02议案名称:预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附
属公司等发生的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,561,561,039 99.9937 161,500 0.0063 0 0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决。
4.03议案名称:预计与中国建银投资有限责任公司、中建投信托有限责任
公司以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,633,634,027 99.9939 161,500 0.0061 0 0
中国建银投资有限责任公司回避本项表决。
4.04议案名称:预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司
等发生的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,656,661,039 99.9939 161,500 0.0061 0 0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决。
4.05议案名称:预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的
关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,662,061,039 99.9939 161,500 0.0061 0 0
重庆高速公路集团有限公司回避本项表决。
4.06议案名称:包含于本议案中的,除去前述4.01-4.05 项预计关联交易
事项之外的其余关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
5、议案名称:关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
6、议案名称:关于修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
7、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,962,061,039 99.9945 161,500 0.0055 0 0
8、听取《公司独立董事2017年度工作报告》。
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
2 关于公司 2017年度利润 104,260,417 99.8166 191,500 0.1834 0 0
分配预案的议案
预计与重庆渝富控股集
团有限公司、重庆渝富资
产经营管理集团有限