证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2011-54
西南证券股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于2011
年9月15日在公司总部10楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事6人，吴军
独立董事因公务未能亲自出席，委托张宗益独立董事出席会议并代为行使表决权和
签署相关文件；吴坚董事因公务缺席本次会议，根据《公司章程》的规定，视为其
放弃在本次会议上的投票权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由翁振杰董事
长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于收购银华基金管理有限公司 20%股权的议案》
（一）同意公司以人民币 11.8 亿元的价格收购山西海鑫实业股份有限公司所持
银华基金管理有限公司 20%的股权。收购完成后，公司将持有银华基金管理有限公
司 49%的股权，成为其第一大股东。
（二）授权经营管理层全权办理此次银华基金管理有限公司股权收购的相关事
宜。
表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
本次对外投资须报相关监管部门批准后才能实施，尚存在不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
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二、审议通过《关于参与银行股份转让挂牌交易的议案》
本议案所涉投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。若竞拍成功，本公司将及时予以公告。
表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据监管要求，在《公司章程》中，增加了公司可以设立子公司从事金融产品
等投资业务的规定、进一步完善了对外担保条款的文字表述，并根据公司 2011 年起
新增了证券时报为指定信息披露报刊的情况，修改了相应条款。
表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
本议案将提交股东大会审议，《公司章程》重要条款的修改尚需报中国证监会核
准。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一一年九月十五日
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