600367 沪市 红星发展

股票代码：600367        股票简称：红星发展        编号：临 2021-048
          贵州红星发展股份有限公司

      第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

  贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第三次会议通知于
2021 年 10 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2021 年 10
月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席
程永波召集并主持。

  会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  会议经审议、表决形成如下决议：

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公
司 2021 年第三季度报告发表审核意见如下：

  公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编
制了公司 2021 年第三季度报告，报告对公司 2021 年 1～9 月和 7～9 月的经营发
展和财务情况进行了披露。

  在发表本审核意见前，未发现公司参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《回购注销部分限制性股票》的议案，发表意见如下：
  公司回购注销部分不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（草案）的相
关规定。

  本次限制性股票回购的程序符合相关的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            贵州红星发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 22 日