股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2012-012
贵州红星发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012
年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月6日通过书面方式发出。会议
由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部
分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年半年度报告》的议案，公司2012年半年度报告全
文及摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证
券报。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司聘任法律顾问机构》的议案。
金杜律师事务所（下称“金杜”）是中国律师界居于领先地位的综合性律师
事务所之一，拥有众多经验丰富的执业律师，在多个法律领域为国内外知名企业、
金融机构、政府等提供专业服务，证券业务、公司事务等领域为金杜传统优势领
域。公司根据金杜从事的法律顾问工作，为继续提升治理质量和管理水平，助推
结构调整和转型提升，决定继续聘任金杜为公司法律顾问机构，为公司提供“三
会”、信息披露、制度修订、股权管理等法律服务工作，聘期一年，年度法律服
务费用为人民币伍万元整，因法律服务工作产生的差旅费由公司承担。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司子公司购置办公场所》的议案。
1、贵州红星发展进出口有限责任公司基本情况
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贵州红星发展进出口有限责任公司（下称“红星进出口”）为公司全资子公
司，主要业务为自营和代理各类商品和技术的进出口，承担着公司开发国际市场
的重要职能。红星进出口注册地址为：贵阳市高新技术开发区火炬大厦806室，
现办公地址为：贵阳市都司路65号中天商务港15层C座。截至2012年6月30日，红
星进出口未经审计的主要财务数据：总资产18281万元，总负债14496万元，净资
产3785万元，2012年上半年实现主营业务收入9225万元，净利润105万元。
2、红星进出口在用办公场所基本情况
红星进出口于2006年6月租赁使用位于贵阳市都司路65号中天商务港15层C
座的现有办公场所，租赁使用面积约150平方米。近年，因进出口经营业务的扩
展需要，红星进出口工作人员已由2006年的9人增加至目前的数十人，办公空间
狭小，已不能满足使用需要。
为应对日益增长的国际业务需求，改善工作环境，便捷商务往来，红星进出
口经过对相关区域办公场所进行的大量、细致调查和论证工作后，经综合评估，
决定购置一处自有办公场所。
3、红星进出口拟购置办公场所基本情况
该办公场所位于贵阳市金阳新区中央商务区内，房屋用途为商务办公、会议
等，总面积约1600平方米，总价款1400万元以内（不包含房屋附属设施设备、装
饰装修和交易过程中产生的税、费等）。
目前，红星进出口尚未办理相关房产证照。
4、对红星进出口的影响
红星进出口购置该办公场所为自用，不以出售、出租为目的，资金来源为自
有资金，不会影响公司日常运营所需的资金流转。该购置事项不涉及关联交易。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2012年8月17日
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