证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-003
江西联创光电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168
号公司总部九楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,839,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.6651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举曾智斌先生为公司第八届 116,158,476 99.4169 是
董事会非独立董事
1.02 选举伍锐先生为公司第八届董 117,086,076 100.2108 是
事会非独立董事
1.03 选举李中煜先生为公司第八届 116,158,476 99.4169 是
董事会非独立董事
1.04 选举徐风先生为公司第八届董 116,158,643 99.4171 是
事会非独立董事
1.05 选举钱伟先生为公司第八届董 116,158,475 99.4169 是
事会非独立董事
1.06 选举王涛先生为公司第八届董 116,158,481 99.4169 是
事会非独立董事
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
号 表决权的比 选
例（%）
2.01 选举朱日宏先生为公司第八 116,528,075 99.7333 是
届董事会独立董事
2.02 选举陈明坤先生为公司第八 116,158,560 99.4170 是
届董事会独立董事
2.03 选举黄瑞女士为公司第八届 116,158,478 99.4169 是
董事会独立董事
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
号 表决权的比 选
例（%）
3.01 选举辜洪武先生为公司第八 116,158,558 99.4170 是
届监事会非职工代表监事
3.02 选举陶祺先生为公司第八届 116,528,074 99.7333 是
监事会非职工代表监事
3.03 选举曾庆勋先生为公司第八 116,158,478 99.4169 是
届监事会非职工代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举曾智斌先生为公 24,700 97.31
1.01 司第八届董事会非独 ,383 61
立董事
选举伍锐先生为公司 25,627 100.9
1.02 第八届董事会非独立 ,983 708
董事
选举李中煜先生为公 24,700 97.31
1.03 司第八届董事会非独 ,383 61
立董事
选举徐风先生为公司 24,700 97.31
1.04 第八届董事会非独立 ,550 68
董事
选举钱伟先生为公司 24,700 97.31
1.05 第八届董事会非独立 ,382 61
董事
选举王涛先生为公司 24,700 97.31
1.06 第八届董事会非独立 ,388 62
董事
选举朱日宏先生为公 25,069 98.77
2.01 司第八届董事会独立 ,982 23
董事
选举陈明坤先生为公 24,700 97.31
2.02 司第八届董事会独立 ,467 65
董事
选举黄瑞女士为公司 24,700 97.31
2.03 第八届董事会独立董 ,385 62
事
选举辜洪武先生为公 24,700 97.31
3.01 司第八届监事会非职 ,465 65
工代表监事
选举陶祺先生为公司 25,069 98.77
3.02 第八届监事会非职工 ,981 23
代表监事
选举曾庆勋先生为公 24,700 97.31
3.03 司第八届监事会非职 ,385 62
工代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3.00 均对中小投资者进行了单独
计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日
上网公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书
报备文件
江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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