证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-033
江西铜业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,741,525,775
其中：A 股股东持有股份总数 1,300,274,919
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 441,250,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.29
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.55
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.74
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，刘方云先生、高建民先生、梁青先生因公未
能出席；独立董事王丰先生、朱星文先生及柳习科先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，查克兵先生及刘国标先生因公未能出席；；3、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔
分拆上市相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,300,266,419 99.9993 8,500 0.0007 0 0
H 股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合计： 1,740,600,275 99.9995 8,500 0.0005 917,000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H 股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H 股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计的境内外财务报告、
2023 年度报告正文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H 股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,300,266,419 99.9993 8,500 0.0007 0 0
H 股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合计： 1,740,600,275 99.9995 8,500 0.0005 917,000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、 议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计
师事务所为 2024 年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,299,799,719 99.9634 475,200 0.0366 0 0
H 股 431,402,856 97.7682 2,931,000 0.6642 6,917,000 1.5676
普通股合 1,731,202,575 99.8036 3,406,200 0.1964 6,917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
7、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,297,758,941 99.8065 2,515,978 0.1935 0 0
H 股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合 1,738,092,797 99.8555 2,515,978 0.1445 917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
8、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成员任期内年度薪酬
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,297,756,341 99.8063 2,518,578 0.1937 0 0
H 股 434,333,856 98.4324 0 0 6,917,000 1.5676
普通股合 1,732,090,197 99.8548 2,518,578 0.1452 6,917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于第十届董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
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