证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2021-021
江西铜业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 28
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,636,307,335
其中：A 股股东持有股份总数 1,183,197,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 453,109,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.2548
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.1695
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.0853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，其中汪波先生、梁青先生、高建民先生、涂
书田先生、刘二飞先生、柳习科先生因公未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中管勇敏先生、曾敏先生因公未能出席；3、公司董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,176,045,347 99.3955 7,152,336 0.6045 0
H 股 347,987,219 76.7118 104,462,433 23.0882 660,000
普通股 1,524,032,566 93.1761 111,614,769 6.8239 660,000
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,183,111,983 99.9927 85,7000.0073 0
H 股 430,211,298 95.0849 22,238,354 4.9151 660,000
普通股合 1,613,323,281 98.6352 22,324,054 1.3648 660,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0
H 股 452,435,652 99.9969 14,000 0.0031 660,000
普通股合计： 1,635,547,635 99.9939 99,700 0.0061 660,000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,182,647,883 99.9535 549,8000.0465 0
H 股 432,396,218 95.6382 19,720,434 4.3618 993,000
普通股合 1,615,044,101 98.7605 20,270,234 1.2395 993,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,182,647,883 99.9535 549,8000.0465 0
H 股 432,396,218 95.6382 19,720,434 4.3618 993,000
普通股合 1,615,044,101 98.7605 20,270,234 1.2395 993,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、 议案名称：《江西铜业股份有限公司2020年度经审计的境内外财务报告、2020
年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,182,653,283 99.9539 544,400 0.0461 0
H 股 448,950,218 99.2996 3,166,434 0.7004 993,000
普通股合 1,631,603,501 99.7731 3,710,834 0.2269 993,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
7、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,182,590,979 99.9487 606,704 0.0513 0
H 股 450,887,032 99.6546 1,562,620 0.3454 0
普通股合 1,633,478,011 99.8674 2,169,324 0.1326 0
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
8、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2021 年度境内（含内控审计）
及境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0
H 股 450,926,652 99.6634 1,523,000 0.3366 660,000
普通股合 1,634,038,635 99.9016 1,608,700 0.0984 660,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
9、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第九届董事会成员任期内年度薪酬
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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