证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2020-021
江西铜业股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,601,674,878
其中：A 股股东持有股份总数 1,213,576,705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 388,098,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.26
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.05
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.21
2、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,213,576,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 58.48
3、出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,420,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 27.99
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第
一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，董事长龙子平先生临时因公未能出席,根据《江西铜业股份有限公司章程》第八十三条规定：“股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席”。经江西铜业集团有限公司代表提议，并经现场出席会议的股东一致同意，本次股东大会由公司董事汪
波先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，龙子平、郑高清、董家辉、高建民、梁青、
刘二飞、柳习科 7 人因公未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，胡庆文、张奎、廖胜森 3 人因公未出席；
3、公司董事会秘书一职暂由董事长代履行，董事长龙子平先生因公未能出席；
部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会议案投票情况
1、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,465,805 99.9908 110,900 0.0092 0 0.0000
H 股 383,507,173 98.8171 4,591,000 1.1829 0 0.0000
普通股合 1,596,972,978 99.7064 4,701,900 0.2936 0 0.0000
计：
2、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,210,909,531 99.7802 2,667,174 0.2198 0 0.0000
H 股 343,781,519 88.5811 44,316,654 11.4189 0 0.0000
普通股合 1,554,691,050 97.0666 46,983,828 2.9334 0 0.0000
计：
3、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,477,705 99.9918 99,000 0.0082 0 0.0000
H 股 387,133,173 99.9827 67,000 0.0173 0 0.0000
普通股合计： 1,600,610,878 99.9896 166,000 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,477,705 99.9918 99,000 0.0082 0 0.0000
H 股 387,133,173 99.9827 67,000 0.0173 0 0.0000
普通股合计： 1,600,610,878 99.9896 166,000 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度经审计的境内外财
务报告、2019 年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,478,305 99.9918 98,400 0.0082 0 0.0000
H 股 386,700,163 99.8709 500,010 0.1291 0 0.0000
普通股合计： 1,600,178,468 99.9626 598,410 0.0374 0 0.0000
6、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,460,598 99.9904 116,107 0.0096 0 0.0000
H 股 388,014,173 99.9784 84,000 0.0216 0 0.0000
普通股合计： 1,601,474,771 99.9875 200,107 0.0125 0 0.0000
7、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准
对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,213,460,598 99.9904 116,107 0.0096 0 0.0000
H 股 387,378,173 99.8145 720,000 0.1855 0 0.0000
普通股合计： 1,600,838,771 99.9478 836,107 0.0522 0 0.0000
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