证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-073
北京华联综合超市股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈
琳女士于 2022 年 11 月 11 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七
届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会
议于 2022 年 11 月 16 日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）拟提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：
（一） 同意提名崔立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（二） 同意提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（三） 同意提名许峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（四） 同意提名赵晓光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（五） 同意提名高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（六） 同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：
（一） 同意提名熊慧女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（二） 同意提名罗炳勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
（三） 同意提名唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“BEIJINGHUALIAN HYPERMARKETCO., LTD”变更为
“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。公司证券代码不变，仍
为“600361”。公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理公司名称变更涉及的有关登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、 《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更前后经营范围对比如下：
变更前 变更后
一般项目：
销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制 金属材料制
品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；销售百货、针 造（仅限分
纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类 支机构经
易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银 营）；金属材
饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事 料销售；有
机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶 色金属压延
瓷制品、仪器仪表 、农机具、花卉；打字； 零售内销黄金、白银饰品； 加工（仅限
劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；设计、制 分支机构经
作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询； 营）；有色金
以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、 属合金制造
电动车、摩托车及配件、健身器材设施； 收购、销售农副产品； 洗衣 （仅限分支
服务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、技术服 机构经营）；
务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定 有色金属合
型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、 金销售；高
熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳 性能有色金
制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制 属及合金材
售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、 料销售；金
烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆； 属制品销
现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美发；普通货运； 经营保 售；有色金
健食品；零售处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、 属铸造（仅
生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；非处方药：中成药、化学 限分支机构
药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；包 经营）；货物
装服务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经营活 进出口；新
动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品（含米面熟制品、方便 材料技术推
菜）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零 广服务；技
售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 术进出口；
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 技术服务；
动。） 技术开发；
技术咨询；
技术交流；
变更前 变更后
技术转让；
技术推广。
（除依法须
经批准的项
目外，凭营
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