证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010－031
北京华联综合超市股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于
2010 年12 月20 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2010 年12 月23 日
上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司
部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主
持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议
并通过了如下议案：
一、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》；
同意公司（包括公司控股子公司）向华联财务有限责任公司申请3000 万元
人民币授信额度，期限一年。
由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）同时
为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务
公司33%的股权，本次交易构成关联交易。
由于公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务，在华联财务公司担任
董事长职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事李翠芳同
时在华联财务公司担任董事职务，为本议案的关联董事，在本次会议中回避对本
议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避3 人，同意6 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。2
二、《关于受让陕西事农果品有限公司股权的议案》；
同意公司与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）签订《陕西事农
果品有限公司股权转让合同》，受让其所持有的陕西事农果品有限公司70%的股
权。受让价格为306.33 万元人民币。
由于华联集团为公司的控股股东，公司股东北京华联商厦股份有限公司（“华
联股份”）为华联集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。
由于本公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子
公司华联股份担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华
联财务公司”）担任董事长职务；本公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职
务，在华联股份担任董事职务；本公司董事马婕在华联股份担任副董事长职务；
本公司董事李翠芳在华联财务公司担任董事职务。前述董事均构成本项议案的关
联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避4 人，同意5 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
三、《关于转让沈阳世纪信达商业管理有限公司股权的议案》；
同意公司与北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（以下称“华联鹏瑞”）签
订《沈阳世纪信达商业管理有限公司股权转让合同》，转让公司所持有的沈阳世
纪信达商业管理有限公司100%的股权。转让价格为7726 万元人民币。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
四、《关于设立分公司的议案》。
同意公司在内蒙古、山西、辽宁、河南、贵州各设立1 家分公司，用于经营
商业项目。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。3
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2010 年12 月25 日
