证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－034
北京华联综合超市股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于
2009 年12 月10 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009 年12 月15 日上
午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部
分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主
持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议
并通过了如下议案：
一、《关于收购超市资产的议案》；
同意公司收购北京华联集团投资控股有限公司全资子公司北京华联安贞购
物中心有限公司（“安贞华联”）所属北京安贞店的超市部分资产及停车场、全资
子公司河南华联商厦有限公司（“河南华联”）所属郑州二七广场店的超市部分资
产，并分别与安贞华联和河南华联签订《资产收购合同》。收购价格分别为
10,080.02 万元和1,104.97 万元。
由于安贞华联和河南华联均为华联集团的全资子公司，华联集团为公司的控
股股东，公司股东北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）为华联集团的控股
子公司，本次交易构成关联交易。
由于公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务；公司董事
高峰同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事李翠芳同时在华联集团控股子公
司华联股份和华联财务公司担任董事职务，为本议案的关联董事，在本次会议中
回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避3 人，同意6 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。2
二、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》；
同意公司（包括公司控股子公司）向华联财务有限责任公司申请3000 万元
人民币授信额度（包括票据贴现），期限一年。
由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）同时
为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务
公司24.60%的股权，本次交易构成关联交易。
由于公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在华联财
务公司担任董事长职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务；公司董
事李翠芳同时在华联财务公司担任董事职务，为本议案的关联董事，在本次会议
中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避3 人，同意6 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
三、《关于设立分公司的议案》；
同意公司在北京设立5 家、内蒙古设立3 家、河南设立1 家、黑龙江设立1
家、安徽设立1 家分公司，用于经营商业项目。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
四、《关于设立子公司的议案》；
同意公司出资1000 万元人民币，在北京设立1 家全资子公司，用于经营商
品配送业务。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
五、《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2009 年12 月31 日召开2009 年第二次临时股东大会，审议上述
第一、第二项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2009 年第二次临时股
东大会的通知。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。3
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009 年12 月16 日
