证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－012
北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生
于2009 年5 月6 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会
第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009 年5 月11
日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，
本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程
的规定。
会议审议并通过了《关于受让华联财务有限责任公司股权的议案》。
同意公司与北京华联国际贸易有限公司签订《华联财务有限责任公司股权转
让协议》，受让其所持有的华联财务有限责任公司4.80%的股权。受让价格为
28,713,068.28 元人民币。
本次交易构成关联交易。不存在关联董事回避表决的情形。
该项交易事前经过公司独立董事认可，独立董事认为，本次会议关于本次交
易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次交易定价方法合理，未
发现损害本公司及股东利益的情况。
表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。2
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009 年5 月12 日
