600360 沪市 华微电子

证券代码：600360              证券简称：华微电子              公告编号：2021-028
              吉林华微电子股份有限公司

            第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 21 日
分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三
次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告审核意见如下：

  1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会保证公司 2021 年第三季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

                                              吉林华微电子股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2021 年 10 月 29 日