600360 沪市 华微电子

证券代码：600360              证券简称：华微电子              公告编号：2021-027
              吉林华微电子股份有限公司

            第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 21 日
发出召开第八届董事会第四次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司于 2021 年 10 月 28 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第八届
董事会第四次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》。

  特此公告。

                                              吉林华微电子股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 29 日