证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2021-021
精伦电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,173,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9504
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事顾新宏先生因公务无法亲自出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师亲自出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,298,074 94.0148 5,755,900 5.8629 120,000 0.1223
2、 议案名称：1.02 李学军(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,533,474 94.2545 5,414,000 5.5146 226,500 0.2309
3、 议案名称：1.03 顾新宏(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,533,474 94.2545 5,414,000 5.5146 226,500 0.2309
4、 议案名称：1.04 怀念(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,762,874 94.4882 5,184,600 5.2810 226,500 0.2308
5、 议案名称：1.05 郭月梅(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
6、 议案名称：1.06 彭迅(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
7、 议案名称：2.01 吉纲(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
8、 议案名称：2.02 丁林(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
9、 议案名称：3 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,846,074 94.5730 5,101,400 5.1962 226,500 0.2308
10、 议案名称：4 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,624,874 94.3476 5,322,600 5.4215 226,500 0.2309
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 张学阳(董事候 32,29 84.6075 5,755 15.0780 120,0 0.3145
选人) 8,074 ,900 00
1.02 李学军(董事候 32,53 85.2242 5,414 14.1824 226,5 0.5934
选人) 3,474 ,000 00
1.03 顾新宏(董事候 32,53 85.2242 5,414 14.1824 226,5 0.5934
选人) 3,474 ,000 00
1.04 怀念(董事候选 32,76 85.8251 5,184 13.5815 226,5 0.5934
人) 2,874 ,600 00
1.05 郭月梅(独立董 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
事候选人) 6,474 ,000 00
1.06 彭迅(独立董事 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
候选人) 6,474 ,000 00
2.01 吉纲(股东代表 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
监事候选人) 6,474 ,000 00
2.02 丁林(股东代表 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
监事候选人) 6,474 ,000 00
3 关于《公司未来 32,84 86.0431 5,101 13.3635 226,5 0.5934
三年（2021 年- 6,074
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