证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2019-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,677,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事周永海、王成基，独立董事王建华、刘
志军、石金星未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,488 99.53 893,000 0.47 0 0
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,388 99.5340 893,000 0.4658 100 0.0002
3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,488 99.53 893,000 0.47 0 0
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0
6、议案名称：《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内
签署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0
7.01议案名称：《关于审批公司2019年度担保额度并授权董事长在担保额
度内签署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331
7.02议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331
7.03议案名称：为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331
7.04议案名称：为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331
7.05议案名称：为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331
8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331
9、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331
10、议案名称：《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
