成都旭光电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 10 月
成都旭光电子股份有限公司股东大会
会议须知
为了保障公司股东的利益，确保公司2021年第二次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。
二○二一年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021年10月15日14点00分
网络投票时间：2021年10月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室
主持人：董事长
一、宣布开会
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
3、宣布会议须知
二、审议事项
1、关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
三、股东发言
四、投票表决
1、推选监票员、计票员
2、股东现场投票，统计现场表决结果
3、宣读现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
五、宣读公司2021年第二次临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见
关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的电子电气生产研发基地改造项目、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目及年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目结项并将技术中心改造升级项目终止，该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光电子”）于 2011 年 2 月 10 日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过4500 万股。
本次非公开发行股票公司向 6 名特定投资者发行 22,689,550 股，发行价格
13.80 元/股本次募集资金总额 313,115,790.00 元，扣除各项发行费用共计13,751,379.55 元后，实际收到募集资金净额为人民币 299,364,410.45 元。其中增加实收资本（股本）22,689,550.00 元，计入资本公积的金额为人民币276,674,860.45 元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验[2011]06 号《验资报告》审验。
公司非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 使用募集资金投
资额
1 电子电气生产研发基地改造项目 49,858 13,362.44
2 年产 10 万只中压开关接地隔离用 6,000 4,348
真空器件生产线技术改造项目
3 年产 40 万件工业金属化陶瓷制品 6,000 4,929
序号 项目名称 项目总投资额 使用募集资金投
资额
及配套生产线技术改造项目
4 年产 2,250 只射频震荡电子管生产 5,500 4,297
线技术改造项目
5 技术中心改造升级项目 3,000 3,000
合计 70,358 29,936.44
电子电气生产研发基地改造项目募集资金本金已全部使用完,账户尚余利息133.43 万元, 年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及利息合计 4,397.95 万元全部使用完毕,其对应的募集资金专户已
于 2019 年 6 月 11 日注销。其余募投项目募集资金本金尚有部分结余。
二、本次结项或终止募投项目的具体情况
（一）本次结项或终止募投项目募集资金的存储及剩余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为电子电气生产研发基地改造项目、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目和年产2,250只射频震荡电子管生产线技术改造项目，拟终止的募集资金投资项目为技术中心改造升级项目。
截止 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名称 银行账号 余额 账户性质
旭光电子 中信银行股份有限 7412810182600015494 1,334,340.60 活期存款
公司成都草堂支行
中国建设银行股份
旭光电子 有限公司成都新都 51001518108050622329 1,447,767.06 活期存款
支行
旭光电子 中国银行股份有限 121212874735 活期存款
公司新都支行 1,259,632.68
旭光电子 交通银行股份有限 511607017018010049553 650,328.17 活期存款
公司成都新都支行
中国建设银行股份 510015181080493274700 定期存单
旭光电子 有限公司成都新都 0015 5,105,387.31 及其利息
支行
旭光电子 中国银行股份有限 130664282249-00102 6,889,605.19 定期存单
公司新都支行 及其利息
开户单位 银行名称 银行账号 余额 账户性质
旭光电子 交通银行股份有限 511607017608510001521 21,265,914.46 定期存单
公司成都新都支行 -00437999 及其利息
合计 37,952,975.47
注：年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及利
息已全部使用完毕，其对应的募集资金专户已于 2019 年 6 月 11 日注销。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述项目募集资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计已投 尚需支付 剩余募集资金
项目名称 拟投资总 入募集资 的尾款③ 利息收益④ ⑤=①-②-③+
额① 金② ④
电子电气生产研 13,362.44 13,572.70 0 343.69 133.43
发基地改造项目
年产 10 万只中
压开关接地隔离 4,348 4,397.95 0 49.95 0
用真空器件生产
线技术改造项目
年产 40 万件工
业金属化陶瓷制 4,929 4,500.30 0 226.62 655.32
品及配套生产线
技术改造项目
年产 2,250 只射
频震荡电子管生 4,297 3,795.82 0 313.74 814.92
产线技术改造项
目
技术中心改造升 3,000 1,346.89 38.92 538.51 2,152.70
级项目
合计 29,936.44 27,613.66 38.92 1,472.51 3,756.37
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为
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