证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2018-027
成都旭光电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光股份办
公楼三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,352,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2857
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘志远因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；其他高管列席了本次次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于选举第九届董事会董事的议案
8.01议案名称：刘卫东
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8.02议案名称：张纯
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8.03议案名称：谷加生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8.04议案名称：崔伟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8.05议案名称：罗学军
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352,868 100.00 0 0.00 0 0.00
8.06议案名称：袁博
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,352
