证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-044
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在山
西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数为 7 人。
（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2023 年第三季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023-046 号公告。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023-047 号公告。
（四）关于修订《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事年度报告工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》的的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案经公司本次董事会审议通过后，《独立董事工作制度》尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023-048 号公告。
（五）关于董事会换届选举的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行了董事会的换届选举工作。审议通过了提名王永革先生、王大力先生、卜彦峰先生、王立武先生、王玉明先生、王平浩女士为第八届董事会非独立董事候选人，提名刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士为第八届董事会独立董事候选人，其中刘志远先生为会计专业人士。(候选人简历详见附件)
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
（六）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司 2023-049 号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日
附件：
非独立董事候选人简历
王永革，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。
王大力，男，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任
太原煤气化集团生产处副处长，技术中心主任，太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西煤销集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
卜彦峰，男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，太原重型机械集团有限公司总会计师、太原重型机械集团有限公司党委常委、董事，太原重工股份有限公司党委常委、董事、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委常委、副总经理。
王立武，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理。
王玉明，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司监事。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。
王平浩，女，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，经济
师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
上述非独立董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
刘志远，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，会计学
教授、博士生导师。历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。
潘青锋，女，汉族，1975 年 8 月出生，高级会计师、注册会计师、司法
鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员。
姚婧然，女，1984 年 9 月 28 日出生，中国政法大学法学学士。历任山
西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人。现任北京市京师（太原）律师事务所律师创始合伙人、常务主任。
上述独立董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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