证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-040
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）在山西华阳集团新
能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
(二) 关于监事会换届选举的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
鉴于山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司提名，刘有兔、张云雷、王玉明、王文玉为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，王军朝、孙晋秀和王伟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日
附件：
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，经济师，企业法律顾问。历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长，阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。现任华阳集团总法律顾问、华阳新材料产业技术研究院副院长，公司第七届监事会监事、监事会主席。
张云雷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，化工产业管理局产权管理处处长、化工投资公司财务部部长，太化新材料公司总会计师，太化集团总会计师，化工集团党委委员、董事、总会计师、化工投资公司总会计师、副总经理，阳煤集团审计部部长。现任华阳集团董事会审计风险委员会副主任、法律审计部部长。
王玉明，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长。现任华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长。
王文玉，男，汉族，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级政工
师。历任阳煤集团纪委副书记、监委副主任，太化集团党委委员、党委常委、纪委书记，华阳集团纪委副书记、纪委综合室主任。现任华阳集团纪委主持日常工作的副书记。
附件：
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会职工监事简历
王军朝，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。历任一矿生产技术科主任工程师，晋东公司生产技术处处长，运裕公司副总经理，阳煤集团生产技术部副部长。现任公司一矿党委书记，公司职工监事。
孙晋秀，男，汉，1968 年 3 月出生，中共党员，正高级工程师，本科学
历。历任阳煤晋南公司对外联络处处长，阳煤翼城堡子公司党总支书记，开元公司党委书记董事，现任新景公司党委书记、副董事长，公司职工监事。
王伟，男，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师，经
济师。历任阳煤地产集团产权管理处副处长，阳煤集团产权管理部副部长、股权投资部副部长。现任新能源蓄能新材料事业部财务总监、新阳清洁能源公司财务总监，公司职工监事。
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