600348 沪市 华阳股份

证券代码：600348                证券简称：华阳股份              公告编号：2022-041
债券代码：155229                债券简称：19 阳煤 01

债券代码：155666                债券简称：19 阳股 02

债券代码：163962                债券简称：19 阳煤 Y1

债券代码：163398                债券简称：20 阳煤 01

    山西华阳集团新能股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
序

                  原条款内容                                修改后内容

号

 1  第九条 董事长为公司的法定代表人。        第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

    第一百二十一条 董事长行使下列职权：      第一百二十一条  董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；        （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）签署公司发行的股票、公司债券以及其他  （三）签署公司发行的股票、公司债券以及其他
    有价证券；                                有价证券；

    （四）签署董事会重要文件和应当由公司法定代  （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
 2  表人签署的其他文件；                      况下，对公司事务行使符合法律规定

    （五）行使法定代表人的职权；              和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事
    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情  会和股东大会报告；

    况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益  （五）董事会授权董事长决策《股票上市规则》
    的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大  6.1.1 款规定的交易事项中未达到《股票上市规
    会报告；                                  则》第 6.1.2 款规定标准的相关交易；


    （七）董事会授权董事长决策《股票上市规则》 （六）董事会授予的其他职权。

    6.1.1 款规定的交易事项中未达到《股票上市规

    则》第 6.1.2 款规定标准的相关交易；

    （八）董事会授予的其他职权。

  除以上修改，《公司章程》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      山西华阳集团新能股份有限公司
                                                董事会

                                          2022 年 8 月 31 日