证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-015
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）在山西华阳集团新
能股份有限公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2021年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
(二) 2021 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(三) 2021 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(四) 2021 年度优先股股息的派发预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021 年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021 年度优先股股息的派发预案为：
以公司 2021 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，合计派发
现金股息 48,000,000.00 元（含税）。
(五) 2021 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年度利润分配预案为：
1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股
东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计 1,202,500,000.00 元。
2、2021 年无资本公积金转增股本预案。
3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息 48,000,000.00元），母公司 2021 年末累计未分配利润尚余 9,770,642,117.28 元，结转下一年度。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(六) 2021年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司 2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七) 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-017号公告。
(八) 2021年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 2021年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 2021年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十一) 2021年度内部控制审计报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十二)关于2021年度社会责任报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十三) 关于续聘2022年度审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-018号公告。
(十四) 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-019号公告。
(十五) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-020号公告。
(十六)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-022号公告。
(十七)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十八)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(十九)关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十一)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十二)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十三)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十四)关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-023号公告。
(二十五) 关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-024号公告。
(二十六) 关于2021年度报废部分资产的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-025号公告。
(二十七)关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
公司定于2022年5月20日（星期五）上午10:00召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司2022-026号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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