证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-019
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
序
原条款内容 修改后内容
号
第一条 为建立现代企业制度，维护公司、股东 第一条 为建立现代企业制度，维护公司、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华
人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监 人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监
1
督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化国 督管理暂行条例》《中共中央国务院关于深化国
有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于 有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于
在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的 在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的
建设的若干意见》等有关规定，结合公司实际情 建设的若干意见》《上海证券交易所股票上市规
况，制订本章程。 则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定，
结合公司实际情况，制订本章程。
2 第四条 公司于2003年7月23日经中国证券监 第四条 公司于2003年7月23日经中国证券监
督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监发 督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监发
行字[2003]84 号文批准，首次向社会公众发行 行字[2003]84 号文批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 15000 万股，并于 2003 年 8 月 21 人民币普通股 15,000 万股，并于 2003 年 8 月
日在上海证券交易所上市。 21 日在上海证券交易所上市。
公司于 2020 年 4 月 2 日经中国证监会《关
于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发
行优先股的批复》（证监许可[2020]602 号）核
准，非公开发行优先股 1,000 万股，于 2020 年
9 月 16 日在上海证券交易所挂牌。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
3 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务
负责人、法务总监。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷4
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
何资助。 任何资助。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
5 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。 的其他方式。
公司已发行的优先股不得超过公司普通股 公司已发行的优先股不得超过公司普通股
股份总数的百分之五十，且筹资金额不得超过发 股份总数的百分之五十，且筹资金额不得超过发
行前净资产的百分之五十，已回购的优先股不纳 行前净资产的百分之五十，已回购、转换的优先
入计算。公司不得发行可转换为普通股的优先 股不纳入计算。公司不得发行可转换为普通股的
股。 优先股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 的公司债券；
6 的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （七）公司在符合相关法律法规规定的前提下，
（七）公司在符合相关法律法规规定的前提下， 可以根据经营情况及优先股发行文件规定的时
可以根据经营情况及优先股发行文件规定的时 间和价格，赎回本公司的优先股股份；优先股股
间和价格，赎回本公司的优先股股份；优先股股 东无权要求向公司回售其所持优先股股份。公司
东无权要求向公司回售其所持优先股股份。公司 按章程规定要求回购优先股的，必须完全支付所
按章程规定要求回购优先股的，必须完全支付所 欠股息。
欠股息。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
7 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 会规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得
8 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给 利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
查看PDF原文
